OUG 53/2022. 6 modificari introduse in Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor
Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a fost adoptată de Senat
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative | Libraria UJMAG
Declaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridice
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063905483 - Libris
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
NORMA 02/03/2021 - Portal Legislativ
Declaratia privind beneficiarii reali - termenul de depunere a fost din nou AMANAT
Mai e o lună. Ce trebuie să facă avocații, contabilii, bancherii, notarii, agenții imobiliari ș.a. pentru a se conforma noii legi privind spălarea banilor | Ziarul Curentul
Legea 129/2019 | Crowe Romania
Prevenirea spălării banilor: Două mari obligații pentru firme și o excepție, explicate pe înțelesul oricui
DECLARATIA DE BENEFICIAR REAL - PROCEDURI 2023 -
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Ordin ONPCSB nr. 102/2020 – aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 (spălare bani) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Spalarea banilor: cele mai importante 5 obligatii pentru contabili
Legea 129/2019 - Contabilitate fiscalitate monografii contabile
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2 - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063907562 - Libris
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
Spalarea Banilor: 5 obligatii importante pe care le aduce Legea nr. 129/2019
