Botanist Impuls In caz contrar legea combaterea spalarii banilor Continuu coliziune Încredere
Despre ipocrizie și dublu standard în legislația prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (I)
CCR: Un articol din Legea pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului - neconstituţional | AGERPRES • Actualizează lumea.
Modelul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial – CECCAR Galati
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Comentariu pe articole. | Libraria UJMAG
Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor - TPA Romania
Conceptul proiectului de modificare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, supus dezbaterilor publice la Parlament - Multimedia
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Mihai Adrian Hotca - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului - Cumpără
Revine în actualitate legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor - Accountess
Modificări la Legea privind combaterea spălării banilor în conformitate cu cerințele europene - Politică
BirișGoran, Partener al Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale" - 31 ianuarie 2023 - BirișGoran
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor de Hotca Mihai Adrian » BookZone
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Editura Hamangiu
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR | CAFR
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a II-a, ONLINE | Universul Juridic
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Curs Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor - Kit GDPR Solutii GDPR PNRR KIT ESG
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative | Libraria UJMAG
Clarificări privind aplicarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor – Voicu & Filipescu – Attorneys at law
Proiect de lege privind combaterea spălării banilor | România | Radio România Actualitați